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香港股东-開曼公司向利歐香港發行約6863.25萬股股份

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格隆匯6月17日丨利歐股份(002131)(002131.SZ)公佈,公司曾於2016年4月29日簽署投資協議,以3.5億元人民幣認繳北京車和家信息技術有限公司(“車和家”)新增註冊資本約5806.82萬元,並曾於2017年9月5日簽署投資協議,以1億元人民幣認繳車和家新增註冊資本約1056.43萬元,即公司合計投資4.5億元持有車和家出資合計人民幣約6863.25萬元,對應此次重組前車和家7.499%股權。

根據車和家通知,車和家擬搭建VIE架構(即Variable Interest Entity-可變利益實體)並實施相關重組。上述重組完成後,車和家股東將通過持有註冊於開曼群島Leading Ideal Inc.(“開曼公司”)的股份,間接持有車和家及其附屬公司權益。開曼公司在中國境內的下屬子公司將通過協議控制車和家,使得車和家成為開曼公司的可實現利益提供者。

此次交易中,利歐香港境外認購開曼公司所占權益與公司境內持有車和家的權益一致,通過上述交易,公司由原先持有車和家股權轉變為利歐香港境外同等權益持有開曼公司股權,不影響公司享有的車和家的權益。

車和家致力於新能源汽車的研發和生產,需要大量的資金投入,若開曼公司成功上市,有助於緩解現有股東後續資金投入的壓力;同時公司將持有車和家的股權重組為持有開曼公司股權也是為了保證公司持有車和家的利益並降低公司風險,通過對外投資獲得上市流動性,可以維護公司及股東的長遠利益。

為配合車和家完成重組,保障公司利益,公司擬以香港全資子公司浙江利歐(香港)有限公司(“利歐香港”)認購併持有開曼公司股份。開曼公司向利歐香港發行約6863.25萬股股份,發行對價為0元/股,上述股份發行完成後,利歐香港將持有開曼公司已發行股份約6863.25萬股,與公司在此次重組前持有的車和家的股數一致(此次重組按照境內車和家和境外開曼公司股數1:1進行股權外翻)。公司將與開曼公司在中國境內的子公司簽署系列協議,公司直接持有的車和家股權的工商登記保持不變,但因上述協議的簽署成為開曼公司協議控制的股權。